Трудности в доказательстве самого факта мошенничества. На практике, факт мошенничества (а также присвоение и растрата) являются трудно доказуемыми. Например: приходит ваша девочка в слезах, отобрали сотку, золото и все деньги. Кто? Цыганка на рынке. Мошенничество? Естественно, не грабёж и не разбой, ну и не кража, до кучи. Но ведь девочка сама отдала золото. Сама. Ей никто не угрожал, не бил и т.д. А может на самом деле сглаз на ней, и цыганка, правда хотела золото почистить и отдать?...А в чем трудности? Насколько я знаю, аферисты платили только 5% соц.отчисления за себя, и все! Нет ни подоходного, ни пенсионного, ни соц.налога. Ничего больше нет. И вычислить таких дам, и доказательства тоже, не так уж сложно.
Так и тут, официально ведь все документы на руках: выписки, отчисления, приказ о принятии на работу, штатное расписание и т.д. Также, директор может подтвердить, что, да, человек приходил на работу, исправно мыл полы с утра до вечера, ну почему бы ему не платить 950 000 тенге? Все довольны, директор может позволить себе выплачивать такую з/п, может он на эту овуляшку "глаз положил", а может ему просто человек симпатичен...
Доказать будет тяжело.
PS Хорошо меня к идейным не причислили.