Доброго времени суток,
Ситуация следующая. Будущий муж моей сестры нерезидент РК. Он хотел бы отправить на ее счет деньги для покупки недвижимости здесь в Казахстане. Какие документы должны быть предоставлены им для отправки денег? В данное время он не в Казахстане. Заранее благодарю за ответ.
Для информации: при отправке в пользу резидентов РК сумм превышающих определенный уровень, эти переводы попадают под финансовый мониторинг (кажется так называется) и теоретически финансовые органы РК могут потребовать информацию о происхождении средств у отправителя.
Спасибо за ответ. Сумма, превышающая определенный уровень это 50 000 usd?
Хотелось бы чтобы представитель банка прокомментировал данный вопрос. Заранее благодарю.
не представитель банка, но все таки, мсожно деньги отправить как материальную помощь, сумма в неделю более 2 млн тенге (экв в валюте) попадает под фин.мониторинг. Для получателя это ничем не чревато. Можно отправить за товар, но сдесь надо знать закон страны отправителя, может быть необходимы отправителю доки, но в РК сумма не попадает под фин мониторинг, который в принцепе не страшен, если вы не причастны к противоправным действиям, орг-ям и т.д. и т.п
[ex]Предупреждение по п. 3 Локальных Правил[/ex]
Сообщение отредактировал Farmer: 24.04.2012, 11:49:53