Shaundakul, но уголовное дело то уже заведено. ДВД об этом заявил как бы еще в субботу, собсно...
Да, я знаю, но у фиников ребята более грамотные, они сразу просекли, менты то под давлением дело возбудили, но перспективы, имхо, весьма туманные.
Дело в том, что доказать именно мошенничество и присвоение чужого имущества( денежных средств), нужно как минимум доказать умысел, предварительный сговор и так далее. А для этого необходимо погрузиться в пучину бухгалтерской и иной документации, вникая во все перепетии туристического бизнеса. И кто то на минуточку может предположить, что простые рувдшники в это полезут? более того, на данный момент, насколько я знаю, деятельность компании не приостановлена официально, нет решения суда, не отобрана лицензия, ну а офис опечатан-велика ли беда...По сути, надо
зиц-председателя директора-подставную девочку + главбуха под подписку о невыезде , назначать проведение налоговой проверки, выемка документов, изъятие компьютеров, добиться показаний директора о мошеннических действиях учредителей, подкрепить это фактами переводов денег за границу и т.д. Поставить в рамках уголовного дела "красные флажки" на Алпера и Халима, в случае их пересечения границы РК на въезде, сразу на допрос. Иначе, без доказанного злого умысла, и проявления действий мошеннического характера, все проблемы будут отнесены к гражданско-правовым отношениям. Необходимо было подать претензию о досудебном урегулировании, затем иск в суд, в обеспечение иска наложить арест на то несчастное имущество, которое осталось в офисе..Ну вот собственно и все меры.Ну и конечно, паралелльно зафиксироваться в списке кредиторов в страховой компании. Ибо после решения суда, очередность выплаты этой несчастной страховки будет зависеть от очередности подачи заявлений.
Ну и, с моей точки зрения, для грамотных юристов, интересна перспектива подачи иска к Комитету гражданской авиации, который выдавал разрешение на полеты малоизвестной греческой авикомпании, использующей мутный болгарский самолет без каких либо обязательств на вывоз пассажиров.
Сообщение отредактировал Shaundakul: 20.08.2012, 17:58:31