Прочитал историю полностью, похоже AML тут действительно не причём, а Radetskiy был просто неудобный клиент. Но всё равно - история с банком настораживает... Кстати, @Radetskiy, а почему конвертации в смартбанке не делали? Курс тут не намного хуже, чем в обменниках.
Не понял что такое aml?
Я не конвертировал в банках и обменниках, мне это не к чему. Ну вернее конвертировал в том же евразийском, но давно, лет пять назад. В других банках то же конвертировал, но не каждый день и относительно по крупному, на долгосрок. Кстати если интересно, то могу вопрос поднять об конвертации воообще без спреда, но его нужно пропедалить еще немного.
Там тема другая, в евразийском аккумулировал средства с других банков, поступившие с других мест. Был обыкновенный обнал. Банку не понраилось привозить каждый день по 5-10млн и они начали мне тягать двухсотками, объясняя мне что нац.банк дает им только такими купюрами. Короче под дурака закосили. Я послал их куда подальше и ушел в банкоматы, ну и само собой выпотрошил близлежащие банкоматы подчистую. Они дождались когда я в очередной раз с депозита перекинул на карту и заблокировали карту. В финполе завели на меня дело, типа на основании закона по борьбе с терроризмом . Ну и там как обычно муть унылая, наезд откуда у вас эти деньги, ну и дальше все примерно как в известном еврейском анакдоте,
-откуда у вас столько денег?
- Так из тумбочки
-А в тумбочке откуда ?
-Так жена моя Сарра туда ложит
-Так а жена то где берет?
-Так я ей даю
-Ну а вы то где берете !!?
-Так я же сказал в тумбочке!!
Кстати узнал много интересного. Все эти АСВ на честном слове в прямом смысле этого слова. Дядя Н про это говорил в некотором контексте. А вообще так - в случае чего (банкротсва, отзыва лицензии) банк должен подать списки по своим клиентам и суммам в нацбанк. А вот подаст он или нет, это большой вопрос. Нигде это не фиксируется, только в самом банке. И что они там подадут ХЗ?
А так все завязано на родственных-коррупционных связях. Я думаю если что, Нацбанк встанент скорее на сторону банка, чем клиента (исходя из моего опыта).