Подскажите пожалуйста! Хочу сделать родственный (посоветывали) перевод в Россию в размере 100 000 $ потребуют ли с меня подтверждение доходов? И при переводе такой суммы какие могут возникнуть проблемы и вопросы ко мне? Ограничит ли меня это в последующих финансовых потратах и движениях? Обложется ли эта сумма каким то налогом? При том что оправдания откуда у меня деньги у меня нет. Заранее благодарю!
Правила Национального Банка от 20.04.2001 N 115
"ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН"
глава 5
5. Проведение уполномоченными банками валютных операций физических лиц - резидентов и нерезидентов
35. Платежи и/или переводы денег физических лиц - резидентов в пользу нерезидентов в размере, превышающем эквивалент
десяти тысяч долларов США, проводятся уполномоченными банками только при представлении физическими лицами - резидентами в уполномоченные банки надлежащим образом оформленных
документов (договоры, контракты, соглашения, инвойсы и другие). В случае невозможности представления таких документов уполномоченный банк проводит платежи и/или переводы денег только при проставлении физическим лицом - резидентом в платежном поручении записи, разрешающей уполномоченному банку представление информации о проводимом платеже и/или переводе денег в правоохранительные органы и Национальный Банк по их требованию. В случае проведения физическим лицом - резидентом в течение месяца платежей и/или переводов денег в пользу нерезидента без предоставления оговоренных в настоящем пункте документов на сумму, превышающую эквивалент
пятидесяти тысяч долларов США, уполномоченный банк обязан в течение трех рабочих дней представить информацию о данном физическом лице и проведенных им платежах и/или переводах денег в Национальный Банк.
В случае сделок, между юр.лицами, подобные операции подпадают под обязательную регистрацию, с составлением на данный вид операции паспорта сделки.
По налогам не подскажу)
Войти
Регистрация
Тема закрыта
Наверх
