Ребята, очень Вам сочувствую! был дольщиком АО СН, долгое время,но два года назад благополучно с ними распрощался и забрал свои денежки и 39% сверху.
Источник цитаты (орган): Национальное информационное агентство «КазИнформ» (
http://www.inform.kz)
[01.12.2008]
Возбуждены уголовные дела в отношении руководства АО «Столичная недвижимость»
АЛМАТЫ. 1 декабря. КАЗИНФОРМ – Департаментом по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (ДБЭКП) по г.Алматы возбуждены уголовные дела по ст.ст.218 (Нарушение правил бухгалтерского учета) и 193 ч.3 п.«б,в» (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем) Уголовного кодекса РК в отношении руководства АО «Столичная недвижимость», сообщает Казинформ с ссылкой на пресс-службу ДБЭКП.
Руководители компании с целью сокрытия своей преступной деятельности, нарушив правила бухучета, уклонились от документирования сведений, предусмотренных законодательством, и внесли в бухгалтерскую документацию ложную информацию о финансово-хозяйственной деятельности АО. Реализовав свой преступный умысел, направленный на легализацию похищенных средств дольщиков, они использовали указанные средства для осуществления предпринимательской и иной деятельности.
Статья 218. Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности
Уклонение уполномоченного для ведения бухгалтерского учета лица от документирования сведений, предусмотренных законодательством, либо внесение этим лицом в бухгалтерскую документацию заведомо ложной информации о хозяйственной и финансовой деятельности организации, а равно уничтожение бухгалтерской документации до истечения сроков их хранения, причинившие крупный ущерб, -
наказываются штрафом в размере до трехсот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года со штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца.
Статья 193. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем
1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности -
наказываются штрафом в размере от пятисот до семисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух месяцев либо без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно;
в) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения;
б) организованной группой;
в) преступным сообществом (преступной организацией) или в крупных размерах, -
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, а в случаях, предусмотренных пунктом а), - до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.
В примечание статьи 193 внесены изменения в соответствии с 50 Законом РК от 16.03.2001 г. № 163-II (см. 50 стар. ред.).
Примечание.
1. Крупным размером в настоящей статье признается совершение сделки или использование денежных средств или другого имущества на сумму, превышающую десять тысяч месячных расчетных показателей.
2. Лицо, добровольно заявившее о готовящейся либо совершенной легализации денежных средств или имущества, приобретенного незаконным путем, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится составов преступлений, предусмотренных частями второй и третьей настоящей статьи, или иного преступления.
Войти
Регистрация
Тема закрыта
Наверх
