Миллиард из прачечной
http://www.time.kz/i...php?newsid=6522Не успел разгореться громкий коррупционный скандал с задержанием заместителя начальника налогового комитета Алматы Мирболата НУРГАЛИЕВА по подозрению в получении крупной взятки (см. “И амулеты не спасли”, “Время” от 14. 8. 2008 г.), как назрел еще один: очередные два налоговика попались в сети финансовой полиции. Начальник отдела косвенных платежей налогового комитета Илийского района Алматинской области Марат ЕШИМОВ и инспектор отдела взимания Медеуского района Алматы Айтуар КАСЫМЖАНОВ подозреваются в создании обнальных фирм-однодневок. Проверки в шести из 11 ТОО - прачечных, где отмывал деньги г-н Ешимов, показали, что по самым скромным подсчетам бюджет недополучил около миллиарда тенге...
Как выяснили оперативники департамента финансовой полиции Алматы, Марат Ешимов начал искать подставных людей для создания обнальной фирмы еще в апреле прошлого года. По словам следователей, он предложил некоему ДМИТРИЕВУ найти зиц-председателей и, заплатив им по 1000-1500 долларов за услуги, оформить на них ТОО “Тарлан Трейд”. Дмитриев уговорил своего знакомого БАЖИКОВА заняться поиском безработных и назвал свою цену для них - 300 “зеленых”. Пока подельник искал людей, Дмитриев предложил своей подруге (в интересах следствия ее фамилия пока не называется) заняться регистрацией фирмы и дал ей 400 долларов. К тому времени Бажиков нашел 30-летнего Айдоса КОЖАМКУЛОВА, согласившегося на роль зиц-председателя обнальной фирмы. 2 мая 2007 года управление юстиции Илийского района, где у Марата Ешимова были обширные связи, зарегистрировало ТОО “Тарлан Трейд”.
- Организатор преступной группы Марат Ешимов, - рассказал газете “Время” исполняющий обязанности начальника финполиции Алматы Мурат МУСАБЕКОВ, - создал обнальную фирму. У них была одна цель - отмывать деньги и не платить налоги в бюджет.
Используя многочисленные знакомства в предпринимательской среде, налоговик быстро нашел коммерсантов, пожелавших обналичивать деньги без уплаты обязательного налога на добавочную стоимость (НДС). Пока обнальщики с упоением отмывали “бабки”, оперативники финпола успели отследить всю криминальную цепочку. Больше года потратили они на сбор фактов лжепредпринимательства.
Финполовцы ждали, когда обнальщики начнут снимать деньги со счета и, вычислив банк, где это должно было произойти, устроили засаду. Но ни Ешимов, ни его подельники в банке так и не появились...
Позже выяснилось, что налоговик поручил обналичку своему знакомому Александру КВИНДТУ.
3 июля порученец поехал в банк. А когда выходил с пакетом денег, его встретили оперативники. Сыщики нашли у Александра незаполненный чек фирмы “Тарлан Трейд”с печатью и подписью зиц-председателя, банковские документы Кожамкулова и более 32,5 миллиона тенге наличными. Внятно объяснить, откуда у безработного столь крупная сумма, Квиндт не смог, и его повезли в департамент финансовой полиции.
ИЗ ПОКАЗАНИЙ АЛЕКСАНДРА КВИНДТА:
“В ТОО “Тарлан Трейд” я никогда не работал, коммерческой деятельностью не занимаюсь. Деньги обналичил по просьбе знакомого по имени Марат. От него же получал документы и банковские чеки...”
Возбудив на Александра уголовное дело по факту лжепредпринимательства и закрыв подозреваемого в изолятор временного содержания ДВД Алматы, финполовцы поехали за Маратом Ешимовым. На допросе налоговик отрицал свою причастность к обнальной фирме. Однако, обыскав его квартиру и служебный кабинет, сыщики нашли немало документов, красноречиво свидетельствующих: сотрудник фискального ведомства был теневым руководителем фирмы-однодневки. 5 июля Ешимова закрыли в ИВС ДВД, но позже суд изменил меру пресечения на освобождение под залог - квартиру его отца Александра ЕШИМОВА, главного врача кожно-венерологического диспансера Алматинской области. Как выяснилось позже, сам предприимчивый налоговик живет в особняке в элитном районе Алматы. Ответ на вопрос, откуда у государственного чиновника со скромной зарплатой такие хоромы, сейчас ищут следователи.
Войти
Регистрация
Тема закрыта
Наверх
