Наша всепартийная группа по борьбе с коррупцией и ответственному налогообложению сотрудничает с представителями законодательных органов Европы и Америки. Мы сформировали Межпарламентский альянс против клептократии и вместе призываем правительства Великобритании, США и ЕС ввести санкции против клептократов Казахстана. Сегодня я призываю Великобританию принять меры для введения антикоррупционных санкций в отношении следующих лиц, которых я назову, и все они предположительно причастны к конфискации активов и взяточничеству. Детали, которые я предоставлю, ограничены из-за времени, но каждая история шокирует.
Это Тимур Кулибаев, его жена Динара Назарбаева - дочь Назарбаева и их соратник Арвинд Тику. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что Кулибаев злоупотреблял своим положением, чтобы накопить огромное состояние. В 2020 году Financial Times показала, что Кулибаев извлек выгоду из секретной схемы отвлечения прибыли от крупных государственных трубопроводных контрактов. Он столкнулся с расследованиями по отмыванию денег и зяточничеству в других юрисдикциях. Его состояние, по данным Forbes, составляет 2,9 миллиарда долларов, и он владеет недвижимостью на сумму не менее 60 миллионов фунтов стерлингов здесь, в Великобритании.
Есть Дарига Назарбаева и ее предполагаемый муж Кайрат Шарипбаев. Дарига - старшая дочь Назарбаева. Ее империя, оцениваемая Forbes в $595 млн, скрыта в невероятно сложной системе офшорных компаний, фондов и трастов. В отношении 3 ее лондонских владений было возбуждено судебное дело о необъяснимом богатстве, но следователи Source Material утверждают, что Назарбаева, возможно, ввела в заблуждение Высокий суд Великобритании. Между тем, Шарипбаев якобы является одним из бенефициаров мошенничества на $334 млн в казахстанском банке Bank RBK, который был назван «банк семьи Назарбаевых».
Есть Нурали Алиев, сын Дариги и внук бывшего правителя. Алиев был назначен заместителем председателя частного казахстанского банка под названием «Нурбанк» - в честь деда - в возрасте 21 года и председателем правления в 22 года. Судебные документы Великобритании показывают, что в 2008 году он получил кредит в размере $65 млн от банка через компанию, которая затем еще кредит. По словам адвокатов Нурали, часть этих средств он использовал для покупки дома на Бишопс-авеню стоимостью 39,5 млн фунтов стерлингов.
Есть Карим Масимов и его соратница Айгуль Нуриева. Как сообщает FT, Масимов - бывший премьер-министр Казахстана, против которого выдвигались обвинения во взяточничестве, в том числе со стороны британских компаний. Он также был замешан в обвинениях во взяточничестве со стороны Airbus при покупке 45 вертолетов. Нуриева является казахстанским банкиром и предполагаемым доверенным лицом Масимова, который сам замешан в крупных скандалах со взяточничеством на общую сумму $64 млн со шведской телекоммуникационной компанией Teli.
Владимир Ким - самый богатый человек Казахстана, его состояние составляет около $4,3 млрд. Он возглавлял Kazakhmys plc, первую казахстанскую компанию, котирующуюся на Лондонской фондовой бирже. В отчете Global Witness утверждалось, что Ким действовал как доверенное лицо и что Назарбаев фактически контролировал компанию. В 2017 году 18-летняя дочь Кима Камила купила в Найтсбридже три квартиры за $60 млн. Его партнер, Эдуард Огай, является совладельцем «Казахмыса» /извините, если я неправильно произношу эти имена/ и, как предполагается, давал взятки премьер-министру страны.
Кенес Ракишев - таинственно богатый казахстанский бизнесмен с состоянием до $1,6 млрд, имеющий тесные связи с политической элитой и близкий соратник главы Чеченской Республики, находящегося под санкциями США.
Сауат Мынбаев был министром энергетики и минеральных ресурсов, но тайно владел бермудской компанией стоимостью $3 млрд, которая выиграла государственные контракты в Казахстане, несмотря на очевидный конфликт интересов с его министерской ролью. Его жена и сын владеют недвижимостью в Великобритании.
Александр Машкевич, Патох Шодиев и погибший партнер были известны как «Трио», известные тем, что они владели Eurasian Natural Resources Corporation, казахстанской горнодобывающей компанией, акции которой также котируются на Лондонской фондовой бирже. В 2013 году Управление по борьбе с серьезным мошенничеством начало уголовное расследование в отношении компании, после обвинений во взяточничестве африканских политических деятелей.
Булат Утемуратов - бывший руководитель аппарата Назарбаева. В дипломатической телеграмме США сообщалось о утверждениях, что Утемуратов был «личным финансовым менеджером» президента, а его собственный веб-сайт оценивает его личное состояние в 3,9 миллиарда долларов.
Болат Назарбаев - очень богатый брат Нурсултана Назарбаева. В 2008 году он приобрел квартиру за 20 миллионов фунтов стерлингов в ультраэксклюзивном отеле Plaza на Манхэттене. Его обвиняют в причастности к вооруженным группам, которые способствовали разжиганию январских беспорядков.
Ахметжан Есимов, председатель суверенного фонда благосостояния, якобы злоупотребил своим положением, предоставив своему бывшему зятю Галимжану Есенову кредиты связанным сторонам через секретные компании Британских Виргинских островов для покупки британской компании под названием «Казфосфат». Есенов сейчас один из богатейших людей Казахстана.
Дочь Кайрата Боранбаева вышла замуж за внука Назарбаева - это все в семье. Он занимал ряд должностей, в том числе был связан с печально известным коррупционным транзитом газа из Туркменистана. Он владеет особняком стоимостью 25,4 миллиона фунтов стерлингов в эксклюзивном закрытом комплексе в Вирджиния-Уотер, квартирой стоимостью 60 миллионов фунтов стерлингов в One Hyde Park и тремя роскошными апартаментами стоимостью более 15 миллионов фунтов стерлингов в Найтсбридже.
Затем Александр Клебанов и его сын Яков. Состояние Александра оценивается в 374 миллиона долларов, и он возглавляет Центрально-Азиатскую электроэнергетическую корпорацию. Эти двое выступают в качестве финансовых доверенных лиц семьи бывшего президента и, как считается, помогли Дариге Назарбаевой избежать необъяснимого приказа о богатстве.
Нурлан Нигматулин, Бауржан Байбек и Марат Бекетаев являются высокопоставленными фигурами в правящей партии «Нур Отан» и являются близкими соратниками Назарбаева. Они замешаны в поддержке коррупции и предположительно несут ответственность за нарушения прав человека.
Высокий суд Великобритании обратил внимание на то, как Алия Назарбаева, младшая дочь Назарбаева, вывела более 300 миллионов долларов из страны через сложные офшорные структуры, в том числе на Британских Виргинских островах. Айдан Карибжанов обвиняется бывшей женой в том, что он нажился на своем положении банкира, продав казахстанскую национальную телекоммуникационную компанию и, цитирую, «приватизация государственных активов, приносящая огромные прибыли инсайдерам с политическими связями, за счет государства».
Кайрат Сатыбалды и Самат Абиш - племянники Назарбаева, обладающие значительным состоянием через офшорные структуры. Оба являются ключевыми игроками в ближайшем окружении Назарбаева, вовлеченными в текущую борьбу за власть, которая подрывает мир и безопасность.
Я назвал этих людей. Наложение санкций на эту коррумпированную элиту само по себе не искоренит порочную практику и не приведет к радикальным демократическим преобразованиям в Казахстане, но продемонстрирует, что мы имеем в виду то, что говорим, когда берем на себя обязательство бороться с грязными деньгами и коррупцией. Цена бездействия высока. Репутация Лондона и нашего сектора финансовых услуг уже запятнана, поскольку Великобритания рассматривается как юрисдикция для грязных денег. Быстрыми действиями мы можем начать восстанавливать идею хорошей глобальной Британии и продемонстрировать нашим союзникам, что мы не предоставим убежище клептократам или олигархам.
Я спрашиваю министра, рассмотрит ли он лиц, которых я назвал, и наложит санкции на тех, кто воровал из своей страны, отмывал здесь свои деньги, использовал структуры Великобритании для сокрытия своих нечестных доходов, использовал золотая виза для въезда в Великобританию или нарушения прав человека. Будет ли он действовать сейчас? Только за счет повышения прозрачности, принятия более жестких правил и обеспечения последовательного и строгого правоприменения мы сможем снова высоко поднять голову в качестве надежной юрисдикции, которая живет по самым высоким стандартам. Мы должны, наконец, превратить теплые слова сменяющих друг друга правительств в твердые действия в обещанном законопроекте об экономических преступлениях. Министр подтвердит, что законопроект будет рассмотрен в этом году? Если правительство снова потерпит неудачу на этих двух фронтах, единственные, кто будут в восторге, это такие люди, как преступные клептократы из Казахстана, которые будут смеяться всю дорогу до банка.
Джеймс Клеверли Министр Ближнего Востока, Северной Африки и Северной Америки
Я благодарен правильному достопочтенному. Член Barking /Маргарет Ходж/ за обеспечение дебатов, и я воздаю должное работе, которую она проделала по этим сложным вопросам как в своей прежней роли председателя Специального комитета, так и в качестве председателя всепартийной группы по борьбе с коррупцией. и ответственный налог. Поскольку мой благородный друг лорд Ахмад, министр, отвечающий за Южную и Центральную Азию, находится в другом месте, я с удовольствием отвечаю от имени правительства.
В этом месяце Великобритания отметила 30-летие установления дипломатических отношений с Казахстаном, нашим крупнейшим партнером в Центральной Азии. За годы работы мы построили прочные партнерские отношения в таких областях, как инвестиции в нефть и газ, образование и финансовые услуги, а также продвижение прав человека и демократических ценностей. Мы добились реальных успехов в создании более открытой деловой среды в Казахстане, в том числе через Международный финансовый центр «Астана».
достопочтенные Члены - хотя их здесь немного - стали свидетелями ожесточенных столкновений, которые произошли в январе, после первоначально мирных протестов в западном Казахстане против повышения цен на топливо. Как правильно сказала достопочтенная Леди, что, по последним оценкам, в ходе этих столкновений погибло более 200 человек. Поступали сообщения об организованных нападениях на имущество и сотрудников правоохранительных органов, задержано почти 10 тысяч человек. Я уверен, что она присоединится ко мне и другим в резком осуждении насилия и гибели людей.
Мой благородный друг лорд Ахмад активно занимался этими вопросами, выступая в прошлом месяце перед высокопоставленными представителями Казахстана, включая специального представителя президента Токаева 14 января. В каждом из этих обращений министр подчеркивал важность соблюдения Казахстаном своих международных обязательств в области прав человека. Президент Токаев назвал произошедшее «попыткой государственного переворота», и мы срочно ищем дополнительную информацию об этом очень серьезном событии. Мы приветствуем решение президента о создании следственной комиссии для выяснения того, что привело к этим беспрецедентным событиям и гибели людей. Мы поддерживаем обязательство властей Казахстана в отношении того, что это будет эффективное и прозрачное расследование, и призываем их учитывать международную и независимую экспертизу.
В своем публичном выступлении президент ясно дал понять, что первоначальные мирные протесты были основаны на законном недовольстве социально-экономической ситуацией и что необходима срочная экономическая реформа. Мы поддерживаем это послание и вместе с нашими международными партнерами ищем возможности поддержать эти реформы.
Президент Токаев также критически относился к существующей социальной системе, в которой экономический рост в значительной степени приносил пользу небольшому количеству очень богатых людей в обществе, как сказал достопочтенный. Дама подчеркнула. Нам хорошо известны сообщения о предполагаемом приобретении активов богатыми членами элиты казахстанского общества, в том числе значительных владений здесь, в Великобритании. По ее словам, конечно же, роль правоохранительных органов заключается в расследовании любых конкретных заявлений о правонарушениях.
Войти
Регистрация
Тема закрыта
Наверх
