Где такое требование прописано?
Можете пояснить?
Заранее благодарю.
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.06.2014 г.)
Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу
3. Подозрительные операции подлежат финансовому мониторингу независимо от суммы, на которую они совершены или могут быть совершены.
4. Критериями определения подозрительной операции являются:
1) совершение сделки, не имеющей очевидного экономического смысла;
http://online.zakon....doc_id=30466908
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О нотариате
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.09.2014 г.)
Статья 43. Выяснение дееспособности физических и правоспособности юридических лиц, участвующих в сделках
При удостоверении сделок выясняется дееспособность граждан и проверяется правоспособность юридических лиц, участвующих в сделках на момент совершения нотариального действия. В случае совершения сделки представителями проверяются их полномочия.
http://online.zakon....?doc_id=1008028
Т.к. нотариус не может является экспертом в определении дееспособности и добровольного возле излияния физ.лица, и в случае возникновения сомнений полагаются на экспертное мнение специалистов. Поэтому необходимы справки от психиатра и нарколога. Для удостоверения в том, что физ.лицо находиться в здравом уме и рассудке, а так же не находится под воздействием наркотических и психотропных средств. Ведь любую сделку можно оспорить в суде, если на то будут основания и «лазейки».
Сообщение отредактировал Skyword: 21.10.2014, 11:10:12