28 января 2010 | Как обобрали “Гаранта”
Геннадий БЕНДИЦКИЙ •
…Поначалу в службе безопасности Казкоммерцбанка даже решили, что казахстанские силовики задействовали их банк в какой-то своей секретной операции. Но все оказалось куда банальнее. Это было самое обычное мошенничество. Подделка платежных документов. Вот только главные действующие лица этой классической аферы не были какими-то там обычными прохвостами. Они оказались сотрудниками спецслужб Казахстана.
Все началось с того, что в ноябре 2009 года в алматинском ТОО “Гарант” обнаружили списание с их счета крупной суммы денег - 93 миллиона тенге. Когда бизнесмены обратились в Казкоммерцбанк, в котором обслуживалось их ТОО, выяснилось, что деньги были переведены на счет в банке “Казахстан-Зираат Интернейшнл” (он же KZI-Bank) якобы для покупки земельного участка. Всю сумму получил некий Серик УТЯГАНОВ. Судя по документам, деньги он снял с открытого на его имя счета всего через час после того, как они по¬ступили в KZI-Bank. Платежка была поддельной - на оттиске печати даже неправильно указали район Алматы, где товарищество было зарегистрировано. Но этого никто не заметил. А между тем Серик Утяганов проходил по базе данных МВД как судимый в 2002 году (3 года лишения свободы за кражу).
Сразу после этого к расследованию, проводимому банковской службой безопасности, подключилась полиция Алматы.
Всех смущало одно очень странное обстоятельство. Видеокамеры наблюдения KZI-Bank зафиксировали, что деньги увозили из банка на автомашине “Мерседес” с госномером А 164 CNO. Но этот номер в базе данных алматинской дорожной полиции был записан за Алматинским департаментом КНБ как оперативный номер прикрытия. Выяснить, кто именно из сотрудников департамента ездит на машине с такими номерами, не удалось.
Спецслужба возвела эту информацию в разряд госсекретов…
А Серик Утяганов не стал запираться. Он признался, что сам деньги не получал, использовалось только его имя и удостоверение личности, за что ему заплатили всего 200 долларов. А подбил его на это один знакомый - Утяганову он представлялся Кайратом и говорил, что является одним из руководителей KZI-Bank.
Таким образом, путем проведения не самых сложных оперативно-розыскных мероприятий был установлен Кайрат КЕНСЕБАЕВ, работающий в KZI-Bank юристом. Причем, несмотря на все принятые в этом банке правила безопасности, получить деньги оказалось проще простого. Кайрат Кенсебаев работал в KZI-Bank около 10 лет, начинал еще водителем, знал всех сотрудников. Он попросил о помощи своего коллегу, юриста, из другого отдела - Рашида МАМЕДОВА. Тот договорился с банковскими операционистами о том, чтобы деньги были выданы наличкой быстро и без хлопот. Мамедов сам спустился в банковское хранилище, получил деньги. Передал их Кенсебаеву.
Кенсебаев вынес сумку с деньгами из банка и оставил на крыльце. Ее забрал неизвестный пассажир “Мерседеса” с оперативными госномерами ДКНБ по Алматы. А Кенсебаев договорился с охраной, чтобы эту машину пропустили на банковскую парковку.
Все это тоже было зафиксировано камерами видеонаблюдения…
Войти
Регистрация
Тема закрыта
Наверх
