Сообщений в теме: 10

[Asker]

У знакомой такая ситуация:
Ее работа состоит в том, чтобы со счета в банке, открытого на ее имя периодически снимать указанные суммы и в виде наличности и развозить их по указанным фирмам. Является ли такая курьерская деятельность полностью законной, и нет ли какой-либо опасности для курьера (опять же, в плане неладов с законом)?

Может, кто сталкивался с подобной ситуацией?

[Nick]

если банк казахстанский то велика вероятность нездорового и весьма справедливого интереса со стороны налоговой инспекции. если банк зарубежный - вероятность поменьше.

а занимается ваша знакомая, скорее всего, банальным отмывом денег, что суть криминал.

вопрос лишь в том, на каком основании ей эти деньги на счет капают.

[evla]

налоговики отслеживают движение денег в большом объеме и могут потревожить вашу знакомую по поводу уплаты налогов (и в данном случе полагаю немаленьких) и отчитаться об источнике денег (хотя после налогов это идет вторым номером и не так страшно). ответ - это фирма меня так наняла, вызовут у налоговиков минимум улыбку...

деньги развозить, впрочем, тоже опасно...

[Parliament]

Есть несколько важных моментов:

1. Откуда поступают деньги (Казахстан или извне)?
2. Оформлен счёт на частное лицо или на ТОО, ИП Вашей знакомой?
3. На какие именно фирмы по роду деятельности она развозит бабки?
4. Официально она на одной из этих фирм числится как работник?

Вариантов может быть много, самое главное должно быть вот что:

1. Официальная работа (либо как самостельный бизнесмен, либо официальный работник некой компании)
2. Должны платиться налоги
3. Не должно быть рекомендаций шифровки от "клиентов" (это из шпионских фильмов )

Первые плохие предположения:

- бабки для территистов
- бабки для шпионов
- отмывание денег или уклонение от налогов

[Warren_Buffeth]

Ну и навертели же вы! Террористы, шпионы. Услугами обнальщиков пользуется немало коммерсантов мелкого калибра.

Она работает в обнальной фирме. И это опасно для жизни и здоровья, потому что если до нее не доберутся правонарушительные органы, то нападения бандитов она уж точно не избежит.

Поле деятельности бандитов в наше время ограничено "обработкой" теневого бизнеса. Таких гонцов они пытаются выследить и ограбить. Иногда предварительно убив или покалечив.

Я знаю два таких случая. Оба убйства произошли в радиусе квартала.

[FrozenThai]

У знакомой такая ситуация:
Ее работа состоит в том, чтобы со счета в банке, открытого на ее имя периодически снимать указанные суммы и в виде наличности и развозить их по указанным фирмам. Является ли такая курьерская деятельность полностью законной, и нет ли какой-либо опасности для курьера (опять же, в плане неладов с законом)?

Может, кто сталкивался с подобной ситуацией?

1) Если счет открыт на ТОО, а она является подставным учредителем, то опасность большая.
2) А если лично на нее, как на физическое лицо, то здесь никакого криминала нет.

[Delight]

Вах, какие страсти!

Asker! Сворачивайте ейный биссинесс по моему некомпетентному, но все же хо.

[ZavxoZ]

У знакомой такая ситуация:
Ее работа состоит в том, чтобы со счета в банке, открытого на ее имя периодически снимать указанные суммы и в виде наличности и развозить их по указанным фирмам. Является ли такая курьерская деятельность полностью законной, и нет ли какой-либо опасности для курьера (опять же, в плане неладов с законом)?

Может, кто сталкивался с подобной ситуацией?

Если ваши партнеры по бизнесу находятся в другом городе, а оплату за товар или услуги необходимо проводить в наличной форме ,как вы поступите ?Каждый раз будете ездить с деньгами в командировку, или просто найдете человека в этом городе и будете на него переводить деньги, а он уже займется их распределением ?
Террористы, шпионы...Просто люди экономят накладные расходы.

[Warren_Buffeth]

Очень интересный бизнес, где расчеты с партнерами должны в обязательном порядке производится налом. Плохо вы знакомы с законодательством.

[Asker]

1) Если счет открыт на ТОО, а она является подставным учредителем, то опасность большая.
2) А если лично на нее, как на физическое лицо, то здесь никакого криминала нет.

Второй вариант. Надеюсь, что криминала и вправду нет.

Если ваши партнеры по бизнесу находятся в другом городе, а оплату за товар или услуги необходимо проводить в наличной форме ,как вы поступите ?Каждый раз будете ездить с деньгами в командировку, или просто найдете человека в этом городе и будете на него переводить деньги, а он уже займется их распределением ?
Террористы, шпионы...Просто люди экономят накладные расходы.

Фирма находится в другом городе, деньги получают компьютерные конторы. Хочется верить, что все так, как говорит ZavxoZ.
Сейчас буду консультироваться со знающими людьми, с юристами. Посмотрим...

Кстати, наниматель, который в другом городе - хороший знакомый и вряд ли кидать будет.

[ZavxoZ]

Очень интересный бизнес, где расчеты с партнерами должны в обязательном порядке производится налом. Плохо вы знакомы с законодательством.

Зато знаком с реалиями бизнеса в Казахстане.