Сомнительная работа
#1
Отправлено 13.09.2004, 12:11:22
Ее работа состоит в том, чтобы со счета в банке, открытого на ее имя периодически снимать указанные суммы и в виде наличности и развозить их по указанным фирмам. Является ли такая курьерская деятельность полностью законной, и нет ли какой-либо опасности для курьера (опять же, в плане неладов с законом)?
Может, кто сталкивался с подобной ситуацией?
#2
Отправлено 13.09.2004, 13:36:36
а занимается ваша знакомая, скорее всего, банальным отмывом денег, что суть криминал.
вопрос лишь в том, на каком основании ей эти деньги на счет капают.
#3
Отправлено 13.09.2004, 17:06:00
деньги развозить, впрочем, тоже опасно...
#4
Отправлено 13.09.2004, 18:05:58
1. Откуда поступают деньги (Казахстан или извне)?
2. Оформлен счёт на частное лицо или на ТОО, ИП Вашей знакомой?
3. На какие именно фирмы по роду деятельности она развозит бабки?
4. Официально она на одной из этих фирм числится как работник?
Вариантов может быть много, самое главное должно быть вот что:
1. Официальная работа (либо как самостельный бизнесмен, либо официальный работник некой компании)
2. Должны платиться налоги
3. Не должно быть рекомендаций шифровки от "клиентов" (это из шпионских фильмов )
Первые плохие предположения:
- бабки для территистов
- бабки для шпионов
- отмывание денег или уклонение от налогов
#5
Отправлено 13.09.2004, 19:00:44
Она работает в обнальной фирме. И это опасно для жизни и здоровья, потому что если до нее не доберутся правонарушительные органы, то нападения бандитов она уж точно не избежит.
Поле деятельности бандитов в наше время ограничено "обработкой" теневого бизнеса. Таких гонцов они пытаются выследить и ограбить. Иногда предварительно убив или покалечив.
Я знаю два таких случая. Оба убйства произошли в радиусе квартала.
#6
Отправлено 13.09.2004, 19:27:38
У знакомой такая ситуация:
Ее работа состоит в том, чтобы со счета в банке, открытого на ее имя периодически снимать указанные суммы и в виде наличности и развозить их по указанным фирмам. Является ли такая курьерская деятельность полностью законной, и нет ли какой-либо опасности для курьера (опять же, в плане неладов с законом)?
Может, кто сталкивался с подобной ситуацией?
1) Если счет открыт на ТОО, а она является подставным учредителем, то опасность большая.
2) А если лично на нее, как на физическое лицо, то здесь никакого криминала нет.
#8
Отправлено 13.09.2004, 21:40:16
Если ваши партнеры по бизнесу находятся в другом городе, а оплату за товар или услуги необходимо проводить в наличной форме ,как вы поступите ?Каждый раз будете ездить с деньгами в командировку, или просто найдете человека в этом городе и будете на него переводить деньги, а он уже займется их распределением ?У знакомой такая ситуация:
Ее работа состоит в том, чтобы со счета в банке, открытого на ее имя периодически снимать указанные суммы и в виде наличности и развозить их по указанным фирмам. Является ли такая курьерская деятельность полностью законной, и нет ли какой-либо опасности для курьера (опять же, в плане неладов с законом)?
Может, кто сталкивался с подобной ситуацией?
Террористы, шпионы...Просто люди экономят накладные расходы.
#10
Отправлено 14.09.2004, 08:46:31
1) Если счет открыт на ТОО, а она является подставным учредителем, то опасность большая.
2) А если лично на нее, как на физическое лицо, то здесь никакого криминала нет.
Второй вариант. Надеюсь, что криминала и вправду нет.
Если ваши партнеры по бизнесу находятся в другом городе, а оплату за товар или услуги необходимо проводить в наличной форме ,как вы поступите ?Каждый раз будете ездить с деньгами в командировку, или просто найдете человека в этом городе и будете на него переводить деньги, а он уже займется их распределением ?
Террористы, шпионы...Просто люди экономят накладные расходы.
Фирма находится в другом городе, деньги получают компьютерные конторы. Хочется верить, что все так, как говорит ZavxoZ.
Сейчас буду консультироваться со знающими людьми, с юристами. Посмотрим...
Кстати, наниматель, который в другом городе - хороший знакомый и вряд ли кидать будет.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 0, скрытых пользователей: 0