Сообщений в теме: 37

[копилочка]

ребята, это самая распространённая сейчас простая афера. покопайте в нэте - сразу всё сложится в одну картину.
обычная схема - помоги отбелить мильон, получить десятку тыщ практически даром!!
будьте осторожны!!!!!

[Marat82]

ребята, это самая распространённая сейчас простая афера. покопайте в нэте - сразу всё сложится в одну картину.
обычная схема - помоги отбелить мильон, получить десятку тыщ практически даром!!
будьте осторожны!!!!!

А какое это имеет отношение к даной теме? Тут не аферу обсуждаем а выход из данной ситуацией с прибылью или без.

[Krakow]

ребята, это самая распространённая сейчас простая афера. покопайте в нэте - сразу всё сложится в одну картину.
обычная схема - помоги отбелить мильон, получить десятку тыщ практически даром!!
будьте осторожны!!!!!

А какое это имеет отношение к даной теме? Тут не аферу обсуждаем а выход из данной ситуацией с прибылью или без.

Так и подсказывают выход - что с прибылью вряд ли получится, а со своими расстаться - запросто

[NooN]

слышала такую историю-подстава чистой воды, владелец счета в бегах в пространстве ЕС, счет арестован, деньги вернули туда, откуда они упали- в госструктуру

[Мафиози]

так как при зачислении такой суммы банк обязан был уведомить фин пол о поступлении такой суммы-то 90% этот счет уже мониторят...
Надо выяснить назначение платежа и откуда он...И уведомить СБ банка о том что происхождение такой суммы вы не знаете...они сами начнут внутреннее расследование и возможно вам придется побыть подсадной уткой чтоб выяснить кто придет за деньгами.возможно на вас выйдут с просьбой перекинуть деньги на другой счет.. и тогда вы со спокойной душой это сделаете зная что вас не обвинят в пособничестве.так как вы предупредили банк.

[Мафиози]

нет, сумма 2 миллиона еще не попадает под мониторинг, там что-то около 6-ти. точно не помню

еще как попадает...речь ведь идет о баксах!!!

[Marat82]

В мониторинг попадает сто пудово! Короче если поити в банк и уведомить их о наличии такой подставной суммы и сказать что не имею никакого отношения к этим деньгам и пусть сами проведут раследование, пусть покопают что откуда пришло и по выяснений сути дела отправить их обратно откуда они пришли, если так сделать то не будет ли каратся законом? Деньги явно ворованы. Тут не хакер а простой чел может перевести такую сумму если он сам работает в банке он просто переведет нужную сумму в нужный счет и все дела.

[SpaceA]

а за что карать? деньги не сам положил-их подкинули..банк сам должен был спросить происхождение- это больше вина банка... просто надо честно предупредить что не знаешь происхождение суммы -просишь разобраться-может какая нить прабабка за рубежом завещала

[dudaray]

каждый банк по требованию клиента выдает выписку с его расчетного (депозитного, кредитного и пр.) счета!
в выписке указывается все: поступившие/отправленные суммы, дата, реквизиты отправителя/получателя! а так же основание платежа!
посмотри за что тебе выслали эти деньги! если за услуги или какой-то товар пиши в банк сразу, чтоб вернули денежные средства отправителю! могут 190 УК РК влепить! просто так штрав в 1 500 000 тенге можешь получить!
если тебе как безвозмездную помощь перекинули, то тут должен быть уплачен налог! не уведомишь налоговую жди 207 КОАП РК! а тут около 13 000 000 тенге может выйти!
кто-то ошибся в цифре при указании счета-бред!
банк отправляет денежные средства только при совпадении всех реквизитов! в данном случае:ФИО, р/с, РНН! в случае несовпадения платеж не проходит! тем более такая сумма!

[pompea]

чем дело то кончилось? жив хоть автор))

[Мафиози]

если снял то либо на канарах либо на канале где-нить..

[Askhat_Zhakupov]

А что если на мой счет допустим хакер просто перекинул деньги используя мой счет как подставное, в этом случае истинный хозяйн как может узнать куда были отправлены деньги если он не в банк ходил и не переводил деньги вовсе. Т.е можно и через взлом проникнуть в систему и отправить нужную сумму на подставной счет. Тогда что дело поидет в другой оборот? Как вы думаете? Или все равно банки наидут..

тогда тот у кого пропали деньги со счета напишет заявление уже не в банк и начнут раскрутку уголовного дела, как ты думаешь с кого?

[Арчин]

если снял то либо на канарах либо на канале где-нить..

Если и на канале, то там есть инет, ибо:
Marat82 - Последнее посещение Вчера, 19:42.

Муть какая-то. Не верю (с).

[Мафиози]

если снял то либо на канарах либо на канале где-нить..

Если и на канале, то там есть инет, ибо:
Marat82 - Последнее посещение Вчера, 19:42.

Муть какая-то. Не верю (с).

ну значит не снял...деньги...

мое предположение это как средствол отмыть /обналичить деньги
берется любое физ лицо..ему пересылаются деньги (до этого вычисляется адрес,контакты)
после чего предлагаю за 5-10-% снять бабки и передать какому-нить челу..
потом этой же конторой пишется письмо в банк об ошибочно перечисленной сумме и вуаля..контора чиста
банк не приделах,а крайний этот чел который снял бабки..