Как грамотно обналичить чужие деньги на своем счету?Срочно нужна грамотная консультция правовых юристов.
#1
Отправлено 30.07.2010, 22:40:40
#4
Отправлено 31.07.2010, 01:37:23
У нас так было бухгалтер по ошибке отправил деньги не на тот счет одной цифрой ошибся, узнали об этом через 3 месяца, когда производитель заявил что оплата не поступила, написали заявление в банк и в тот же день деньги нам вернули.
Так что просто так снять получится только потом их отдавать все равно придется.
#6
Отправлено 31.07.2010, 02:00:00
#7
Отправлено 31.07.2010, 15:29:38
В первую очередь, обратится в банк, те проверят перевод, а потом выяснят куда отправлены деньги потом востребуют, потом на тебя выйдут, потом так заберут или через суд, но все равно заберут.Вопрос: Если тот человек который отправил деньги не по адресcу ошибся с номером и т.д и будет искать куда эти деньги пошли то как он их может найти? Куда он может обратится в первую очередь?
понимаешь каждый перевод сопровождается документально, т.е. тот кто отправляет деньги имеет на руках квиток об отправке денег, в нем все описано кто, куда и сколько переслал, у банка есть копии архива переводов, вот так все просто и легко вычисляется.
Сообщение отредактировал volday: 31.07.2010, 15:33:09
#8
Отправлено 31.07.2010, 16:18:20
В первую очередь, обратится в банк, те проверят перевод, а потом выяснят куда отправлены деньги потом востребуют, потом на тебя выйдут, потом так заберут или через суд, но все равно заберут.
Вопрос: Если тот человек который отправил деньги не по адресcу ошибся с номером и т.д и будет искать куда эти деньги пошли то как он их может найти? Куда он может обратится в первую очередь?
понимаешь каждый перевод сопровождается документально, т.е. тот кто отправляет деньги имеет на руках квиток об отправке денег, в нем все описано кто, куда и сколько переслал, у банка есть копии архива переводов, вот так все просто и легко вычисляется.
А что если на мой счет допустим хакер просто перекинул деньги используя мой счет как подставное, в этом случае истинный хозяйн как может узнать куда были отправлены деньги если он не в банк ходил и не переводил деньги вовсе. Т.е можно и через взлом проникнуть в систему и отправить нужную сумму на подставной счет. Тогда что дело поидет в другой оборот? Как вы думаете? Или все равно банки наидут..
#9
Отправлено 31.07.2010, 17:51:57
НАйдут-найдут, не беспокойся. За такие деньги тебя и в ауле потом с баблосом найдутА что если на мой счет допустим хакер просто перекинул деньги используя мой счет как подставное, в этом случае истинный хозяйн как может узнать куда были отправлены деньги если он не в банк ходил и не переводил деньги вовсе. Т.е можно и через взлом проникнуть в систему и отправить нужную сумму на подставной счет. Тогда что дело поидет в другой оборот? Как вы думаете? Или все равно банки наидут..
#10
Отправлено 31.07.2010, 17:52:00
Вопрос: Если тот человек который отправил деньги не по адресcу ошибся с номером и т.д и будет искать куда эти деньги пошли то как он их может найти? Куда он может обратится в первую очередь?
А что если на мой счет допустим хакер просто перекинул деньги используя мой счет как подставное, в этом случае истинный хозяйн как может узнать куда были отправлены деньги если он не в банк ходил и не переводил деньги вовсе. Т.е можно и через взлом проникнуть в систему и отправить нужную сумму на подставной счет. Тогда что дело поидет в другой оборот? Как вы думаете? Или все равно банки наидут..
Не тешь себя надеждой друг, всё равно найдут и прижучат
#11
Отправлено 31.07.2010, 20:44:54
В этом случае Вы будете как соучастник, очень трудно будет доказать обратное, найдут и посадят вместе с хакером И вообще деньги упали на Ваш счёт это не на дороге найти, то же не советую их обналичивать, сообщите в банке об этих деньгах.А что если на мой счет допустим хакер просто перекинул деньги используя мой счет как подставное, в этом случае истинный хозяйн как может узнать куда были отправлены деньги если он не в банк ходил и не переводил деньги вовсе. Т.е можно и через взлом проникнуть в систему и отправить нужную сумму на подставной счет. Тогда что дело поидет в другой оборот? Как вы думаете? Или все равно банки наидут..
#12
Отправлено 31.07.2010, 20:55:54
Ну ты или наивный, боевиков насмотрелся? ))
В первую очередь, обратится в банк, те проверят перевод, а потом выяснят куда отправлены деньги потом востребуют, потом на тебя выйдут, потом так заберут или через суд, но все равно заберут.
Вопрос: Если тот человек который отправил деньги не по адресcу ошибся с номером и т.д и будет искать куда эти деньги пошли то как он их может найти? Куда он может обратится в первую очередь?
понимаешь каждый перевод сопровождается документально, т.е. тот кто отправляет деньги имеет на руках квиток об отправке денег, в нем все описано кто, куда и сколько переслал, у банка есть копии архива переводов, вот так все просто и легко вычисляется.
А что если на мой счет допустим хакер просто перекинул деньги используя мой счет как подставное, в этом случае истинный хозяйн как может узнать куда были отправлены деньги если он не в банк ходил и не переводил деньги вовсе. Т.е можно и через взлом проникнуть в систему и отправить нужную сумму на подставной счет. Тогда что дело поидет в другой оборот? Как вы думаете? Или все равно банки наидут..
На самом деле хакерскую атаку сделать не так уж и легко, даже если такое произойдет то это будет не 2 миллиона тенге однозначно.
Во вторых такие вещи проделываются мгновенно, и деньги снимаются мгновенно, 10-15 минут.
И при таком обороте все равно вычисляют кто откуда и куда.
Так что лучший совет обратись в банк, и реши все сразу, может родственник тебе сделал подарок, или розыгрыш в самом банке.
Короче голову не морочь иди в банк и решай все с ними.
#15
Отправлено 01.08.2010, 14:24:09
Ну ты или наивный, боевиков насмотрелся? ))
В первую очередь, обратится в банк, те проверят перевод, а потом выяснят куда отправлены деньги потом востребуют, потом на тебя выйдут, потом так заберут или через суд, но все равно заберут.
Вопрос: Если тот человек который отправил деньги не по адресcу ошибся с номером и т.д и будет искать куда эти деньги пошли то как он их может найти? Куда он может обратится в первую очередь?
понимаешь каждый перевод сопровождается документально, т.е. тот кто отправляет деньги имеет на руках квиток об отправке денег, в нем все описано кто, куда и сколько переслал, у банка есть копии архива переводов, вот так все просто и легко вычисляется.
А что если на мой счет допустим хакер просто перекинул деньги используя мой счет как подставное, в этом случае истинный хозяйн как может узнать куда были отправлены деньги если он не в банк ходил и не переводил деньги вовсе. Т.е можно и через взлом проникнуть в систему и отправить нужную сумму на подставной счет. Тогда что дело поидет в другой оборот? Как вы думаете? Или все равно банки наидут..
На самом деле хакерскую атаку сделать не так уж и легко, даже если такое произойдет то это будет не 2 миллиона тенге однозначно.
Во вторых такие вещи проделываются мгновенно, и деньги снимаются мгновенно, 10-15 минут.
И при таком обороте все равно вычисляют кто откуда и куда.
Так что лучший совет обратись в банк, и реши все сразу, может родственник тебе сделал подарок, или розыгрыш в самом банке.
Короче голову не морочь иди в банк и решай все с ними.
Я не найвный я специально так пишу, не раскрываюсь пока польностью. Вот именно деньги перекинули на мои счет через взлом, ко мне письмо пришло что у меня на счете лежать бабки не 2 миллиона тенге а американских тугриков иначе стал бы я писать сюда, и сказали что всего 10% принадлежат мне, я сначала не поверил и решил узнать об этом в банке туда сходил проверил счет а там уже лежат 2 лимона и 15 тыс. зеленых. Я пока сказал им что деньги нету в счете и незнаю об этом ничего. Теперь понятно?
#16
Отправлено 01.08.2010, 16:57:08
Тебя делают крайним это же очевидно...
Ты снимешь все бабки из них отдашь 15 000 остальное твое-
и все.... докажи потом ,что взлом не ты сам организовал.. последний кто снял бабки -ты.
Кста как у тебя тенге и баксы на одном счету? банк делает два разных счета...похоже ты сам разводишь воду.
И еще-походу ты подписывая договора -не читаешь их..так вот в твоем договоре четко написано в случае обнаружения непонятных или ошибочно перечисленных сумм ты должен не замедлительно сообщить об этом банку в противном случае несешь всю ответственность по АК и УК РК.
#18
Отправлено 01.08.2010, 17:35:30
У меня валютный счет только в USD а не в тенге. где это я написал в тенге? Незнаю стоит ли игра свеч а? Я уже в банк приблизится боюсь, а вдруг не узнают тогда круто все будет а если узнают то обратно отдам бабки.
Ну если два лима баксов то тут смотри ..все еще хуже... как снимешь не свои деньги,так и аккуратней чтоб мы потом не читали темы на ЦТ о том как пропал некто Марат 82года рождения..
Люди и за меньшие деньги пропадают.И ту по IP адресу тебя шесть сек пробить..(И операм и криминалу) так что аккуратнее.бесплатный сыр-он сам знаешь где. Кто то так и ждет когда ты в банк пойдешь--для начала попытайся узнать откуда бабки...
Но сразу скажу-все операции по безналу-прозрачны..видно все.. так что думай.
Не хотел бы оказаца в твоей ситуации
могут наказать и за то что снимешь и за то что сдашь банку или ментам..за такими деньгами люди не маленькие стоят.
Пы.Сы
Чет ты темнишь дружок--сам на форексе сидишь и чужими бабками играешь? а сам не знаешь как банковская система работает?..кто кому мозги пудрит?
Сообщение отредактировал Мафиози: 01.08.2010, 17:39:03
#19
Отправлено 01.08.2010, 17:54:25
У меня валютный счет только в USD а не в тенге. где это я написал в тенге? Незнаю стоит ли игра свеч а? Я уже в банк приблизится боюсь, а вдруг не узнают тогда круто все будет а если узнают то обратно отдам бабки.
Ну если два лима баксов то тут смотри ..все еще хуже... как снимешь не свои деньги,так и аккуратней чтоб мы потом не читали темы на ЦТ о том как пропал некто Марат 82года рождения..
Люди и за меньшие деньги пропадают.И ту по IP адресу тебя шесть сек пробить..(И операм и криминалу) так что аккуратнее.бесплатный сыр-он сам знаешь где. Кто то так и ждет когда ты в банк пойдешь--для начала попытайся узнать откуда бабки...
Но сразу скажу-все операции по безналу-прозрачны..видно все.. так что думай.
Не хотел бы оказаца в твоей ситуации
могут наказать и за то что снимешь и за то что сдашь банку или ментам..за такими деньгами люди не маленькие стоят.
Пы.Сы
Чет ты темнишь дружок--сам на форексе сидишь и чужими бабками играешь? а сам не знаешь как банковская система работает?..кто кому мозги пудрит?
Честно это не я открывал счет, это мой родственик открыл счет и внезапно свалились бабки хотел посоветоватся че как там. Вот я решил здесь с ЦТшниками посоветоваться а тут деиствительно сидят и пингуют аипи. Так что я не беспокоюсь за себя. Вот думаю лучше скажу ему чтобы пусть поидет в банк и напишет заявление о внезапном обнаржуении нала и пусть возбудят внутренне раследование все всплыет тогда, просто когда такие бабки у друга мысли затуманились. Я диствительно на Форексе сижу и не имею никакого отношения к этому делу. Думаю тема исчерпана. Всем спасибо за участие.
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0