Если сумма пополнения будет больше 1 000 000 тенге в валютном эквиваленте, то попадет только под фин.мониторинг. Банки обязаны отправлять сведения о таких операциях в уполномоченный органСкажите при открытии депозита, как то проверяют источник денег? Если допустим официальная ЗП у меня символическая стоит в районе МЗП, а открываю депозит в ЮСД с ежемесячным пополнением, многим болльше моей ЗП. С налоговой проблем не будет?
Депозитывсякие разные, но куда все таки?
Автор Вражина, 26.04.2004, 14:28
#2941
Отправлено 31.08.2012, 19:03:11
#2942
Отправлено 03.09.2012, 16:42:50
а все виноват менеджмент, насобирали наверное непрофесионалов, которые вот и задержали эту самую элементарную справку.Про РБК не ясно. приостановили просто из-за неисполнения требований. А каких именно - не известно. Может просто элементарную справку не предоставили. Вполне может оказаться и не так страшно.
Хотя их активная рекламная кампания не нравилась - выскочили неизвестно откуда.
#2945
Отправлено 21.09.2012, 13:51:48
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0