Сообщений в теме: 2

[Кукарямба]

Уважаемые банкиры, не подскажите у кого в банке есть внутренние правила по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма?
и почему соответствующий закон, столь длительный срок, находится в процессе разработки?
если такая темя была, прошу прощения за повтор,
поиск ничего не дал...

[Фрэнк]

Гыгыгы

Очень простой способ профинансировать банду и вывезти капитал за границу:
Создаешь фирму в оффшорной зоне.
Покупаешь у нее вагон песка или дров, гыгыгы, за, скажем так, двадцать миллионов долларов.
Итс олл.

[ACTIVA]

У всех банков есть такие правила! Есть даже должность compliance officer, помимо валютных контролей. Законопроект не нужен, когда есть ст.190 УК РК, НК РК, АдмКодес РК и прочее.