Войти
Регистрация
"Я работаю/-ал в теневой структуре, (как вариант, во время войны или смутного периода). Накопил, украл, передали (нужное вставить) энную сумму денег (исчисляется в миллионах долларов - от 10 до 150). Теперь необходимо эту сумму легализовать. Для отмывки денег, я считаю, лучший вариант - это хороший, крепкий, проект в вашей развивающейся стране. Что-нибудь связанное с благотворительностью, экологией, как фонд помощи, etc. Рассматривается, как вариант перевода и легализации денег через ваши счета, так и вложение средств в ваши проекты. Я нахожусь в третьей стране сейчас, кооординаты вашей организации нашел в базе международных фондов (либо в любой международной базе)".
Далее в письме указывается способ перевода денег, вознаграждение за сделку (колеблется от 20 до 30 процентов) и оплата всех комиссионных. Даются телефоны, адреса, явки, пароли представителей в стране для прямого контакта.
Хочу сказать, что письма эти не редкость и приходят достаточно часто (в неделю пара писем обязательно). Кто-то указывает явно цели - "Надо отмыть деньги", кто-то же говорит о том, что чье-нибудь наследство надо перевести на чьи-то счета. Вариантов много.
У меня вопрос - Чем это может быть?
Я понимаю, что чувствовать себя миллионером приятно (имея в кармане тридцать процентов от суммы в 100 миллионов чьих-то неизвестных долларов).
Достаточно легко и недолго (не надо долгие годы впахивать за зарплату в 1000 раз меньше). Точно знаю, что многие НПО, структуры, даже банки создаются с такой целью - грамотно отмывать чьи-то деньги. Даже, не столь рискованно (при наличии человека (группы людей), ориентирующихся в этих вопросах и умеющих работать с такими счетами.
Но мне интересно ваше мнение на эту ситуацию.
Вот так обычно выглядят эти письма
Внизу дается адрес, телефон.MY NAME IS JOHN MUSTAPHA. I LIVED AND WORKED IN IRAQ AS A CONTRACTOR DURING
THE PRESIDENT SADDAM HUSSEIN ERA. I WAS A CLOSE FRIEND OF SADDAM'S TOP
PALACE ACCOUNTANT AND WORKED ON VARIOUS PROJECTS FOR THE GOVERNMENT. I GOT
YOUR CONTACT FROM THE SOUTH AFRICA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
JOHANNESBURG CHAPTER DURING MY SEARCH FOR A GOOD AND RELIABLE INVESTOR.I
HAVE IN MY POSSESSION THE SUM OF US$18M (EIGHTEEN MILLION UNITED STATES
DOLLARS), IN CASH THAT WAS ENRUSTED TO ME BY ONE OF THE SADDAM'S TOP PALACE
ACCOUNTANT SHORTLY BEFORE THE AMERICANS STORMED BAGHDAD THAT EVENTUALLY
LED TO THE FALL OF SADDAM.
I IMMEDIATELY TOOK THE FUNDS OUT OF IRAQ FOR SAFE KEEPING AND DEPOSITED IT
SAFELY IN A SECURITY COMPANY IN SOUTH AFRICA AND KEPT THE TWO BOXES
CONTAINING THE FUNDS THERE SUCESSFULLY. I AM NOW IN EXILE WITH MY FAMILY IN
SOUTH AFRICA.
I AM SEEKING FOR YOUR URGENT HELP TO ASSIST ME CLAIM THE FUNDS FROM THE
SECURITY COMPANY FOR INVESTMENT IN A VERY GOOD RELIABLE PROJECT IN YOUR
COUNTRY. A LOT OF IRAQIS HAD LOOTED MILLIONS OF DOLLARS AND RAN OUT OF IRAQ
INCLUDING TOP OFFICIALS, MANY OF WHOM SUCCEDED WHILE MANY DIED IN THE
PROCESS. MY FRIEND THAT GAVE ME THE BOX WAS NOT AS LUCKY. HE WAS KILLED
DURING ONE OF THE US RAIDS IN BAGHDAD. I THANK ALLAH THAT I AM ALIVE AND I
WANT TO HAVE AN INVESTMENT BASE IN YOUR COUNTRY, AS SOON AS YOU ACCEPT TO
HELP ME SECURE/CLAIM THE FUNDS FROM THE SECURITY COMPANY HERE IN SOUTH
AFRICA AND DEPOSITE IT IN YOUR NOMINATED ACCOUNT IN YOUR COUNTRY.
HOWEVER, WE ARE NOW REFUGEES HERE IN SOUTH AFRICA AND THEIR LAW HERE DOES
NOT ALLOW REFUGEES TO, OPERATE AN ACCOUNT OR HAVE A BUSINESS ESTABILISHED
UNTIL YOU GET YOUR PERMANENT RESIDENCE OF WHICH I WAS NOT AWARE OF BEFORE I
DEPOSITED THE FUNDS.
IF YOU ACCEPT TO ASSIST US WE ARE OFFERING YOU 30% OF THE MONEY WHILE 5%
WILL BE FOR ALL THE EXPENCES THAT COULD BE INCURED ON THE PROCESS OF THE
TRANSACTION. AND REMEMBER TO GIVE ME YOUR PRIVATE PHONE AND FAX NUMBERS SO
THAT I WILL GIVE YOU ALL THE DETAILS AS REGARDS TO THE FUNDS.
THIS IS RISK FREE BUT HIGHLY CONFIDENTIAL PLEASE TREAT AS URGENT.
Наверх
